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　　根據(jù)網(wǎng)貸行業(yè)第三方平臺網(wǎng)貸中心的統(tǒng)計，中貸信創(chuàng)平臺上90%以上的投資標(biāo)都來自中華文交所的抵押標(biāo)，加上其他的投資標(biāo)無法找到對應(yīng)的實體項目，基本是平臺用于自融的虛假標(biāo)。據(jù)此可以判斷，中貸信創(chuàng)實際上最主要的作用就是為中華文交所輸血。

　　工商資料顯示，深圳中貸信創(chuàng)成立于2013年4月9日，杭州國臨創(chuàng)投成立于2013年5月15日，上海鋒逸信投成立于2013年6月3日，香港中華文交所則成立于2013年7月。不過短短3個月，鄭旭東便在香港、深圳、上海、杭州四地布下了一張吸金巨網(wǎng)。

　　根據(jù)投資者的統(tǒng)計，從2013年8月至2014年1月，中華文交所共有1萬多人開戶，吸引十幾億元資金參與。投資者所計算的被詐騙資金為：賬戶未出金6309萬元，文交所發(fā)行資產(chǎn)包套現(xiàn)4.728億元，文交所交易手續(xù)費1.5億元，共約7億元。

　　信托是“托兒”

　　在這張吸金巨網(wǎng)中，最關(guān)鍵的角色是另一家關(guān)聯(lián)公司———中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司。中瑞隆是三個網(wǎng)貸平臺的資金管理方，還是中華文交所的保薦商，且為中華文交所的交易提供資金托管銀行賬戶。

　　在這張吸金巨網(wǎng)中，最關(guān)鍵的角色是另一家關(guān)聯(lián)公司———深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司。中瑞隆正是上述三個網(wǎng)貸平臺的資金管理方，為這三個平臺的投資人提供無限連帶擔(dān)保。中瑞隆同時還是中華文交所的保薦商，且為中華文交所的交易提供資金托管銀行賬戶。

　　也就是說，中瑞隆既為網(wǎng)貸平臺及翡翠資產(chǎn)包提供擔(dān)保，同時所有交易又都是通過中瑞隆的銀行賬戶進行。工商資料顯示，中瑞隆成立于2013年6月5日，注冊資本3億元，實收資本1億元，其中肖莉出資99%，陳忠誠出資1%。據(jù)投資者介紹，肖莉原名鄭旭麗，是鄭旭東的親妹妹，而鄭旭東才是中瑞隆的幕后老板。

　　3月4日，肖莉在福州被警方刑拘。據(jù)《福州晚報》3月6日報道，“肖某自稱，哥哥借用她的身份證在深圳注冊了一家信托公司，肖某成為該公司股東之一，該公司主要業(yè)務(wù)是建立網(wǎng)站接收個人轉(zhuǎn)賬‘炒翡翠’。”投資者認為，肖莉的名字出現(xiàn)在中華文交所的代理商名單中，其不可能對鄭旭東的詐騙行為毫不知情。

　　南都記者并未查詢到中瑞隆的官網(wǎng)，但其在中華文交所的宣傳資料中宣稱是經(jīng)國務(wù)院、銀監(jiān)會于2013年批準(zhǔn)成立于深圳前海新區(qū)的金融機構(gòu)，公司注冊資本為3億元。上述資料還顯示，這家公司的經(jīng)營范圍涵蓋信托資產(chǎn)管理及相關(guān)投資咨詢；受托資產(chǎn)管理及相關(guān)投資咨詢；股權(quán)投資；從事?lián)I(yè)務(wù)；投資影業(yè)，文化產(chǎn)業(yè)；藝術(shù)品購銷；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)等。

　　投資者均表示，中瑞隆信托的保薦是他們投資中華文交所的定心丸，因為信托牌照非常難拿到，需經(jīng)國家銀監(jiān)會的批準(zhǔn)，由此可見中瑞隆的雄厚實力。然而，南都記者在銀監(jiān)會網(wǎng)站上，并未查到該公司信息。實際上，投資者對此并不知情，他們稱，看到該公司的營業(yè)執(zhí)照名稱中有“信托”二字，既然營業(yè)執(zhí)照是合法的，也就相信了該公司具有從事信托業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

　　不過，在2月28日，深圳市市場監(jiān)管局發(fā)布責(zé)令整改通知書，指出中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司等33家單位未經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)在名稱或經(jīng)營范圍中使用了“信托”字樣，違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《信托公司管理辦法》和《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》的規(guī)定。責(zé)令各企業(yè)在3月7日前到深圳銀監(jiān)局辦理《金融許可證》，或者到深圳市市場監(jiān)管局辦理名稱、經(jīng)營范圍變更登記或注銷登記。逾期不改正的，將依法予以嚴(yán)肅處理。

　　3月10日，投資者來到深圳市市場監(jiān)管局監(jiān)察處，反映辦證人員違反規(guī)定為中瑞隆信托公司辦理“合法執(zhí)照”，要求處罰相關(guān)負責(zé)人�！罢且驗樗麄冞`規(guī)辦理了信托的執(zhí)照，我們才會上當(dāng)受騙，難道他們不應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任？”投資者如此質(zhì)疑。

　　3月11日，南都記者與投資者來到深圳市市場監(jiān)管局查詢中瑞隆的內(nèi)檔資料，并就此向市場監(jiān)督管理局發(fā)采訪函，希望明確企業(yè)注冊的審批問題以及相關(guān)責(zé)任人。然而截至發(fā)稿前，市場監(jiān)督管理局一直稱，仍在研究相關(guān)資料，約定的回應(yīng)日期也一改再改，至今尚未作出明確答復(fù)。

　　掛牌的法人

　　胡峰說，鄭旭東才是文交所的實際控制人，他只是掛牌法人，將身份證借給鄭旭東去注冊公司，并配合簽字。

　　根據(jù)中華文交所的官網(wǎng)介紹，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所于2013年7月在香港成立，是服務(wù)于全球的文化對接資本的專業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺。南都記者從香港公司注冊處查詢到的信息顯示，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，成立于2013年7月9日，公司類別為私人股份有限公司，注冊股本2億港幣，其董事成員為胡峰。

　　3月18日，南都記者與胡峰取得了聯(lián)系。胡峰在杭州負責(zé)一家廣告設(shè)計工作室。他表示，中華文交所只是一個掛牌公司，所有資金往來全部通過中瑞隆的賬戶，文交所的賬戶是空的，注冊地址也是中介公司找的。

　　胡峰表示，鄭旭東才是文交所的實際控制人，他只是掛牌法人，將身份證借給鄭旭東去注冊公司，并配合簽字�！班嵭駯|在杭州時曾經(jīng)給我介紹過不少業(yè)務(wù)，他找我借身份證注冊公司，我也沒有多想。”胡峰稱，自己并未從中獲得任何好處，鄭旭東卷款潛逃后他也很意外。胡峰還稱，目前并未有經(jīng)偵人員與其接觸，因未參與資金運作，他沒有必要跑路。

　　不過，胡峰在中華文交所交易過程中扮演的角色并不如他所宣稱的那么無關(guān)緊要。在中華文交所深圳辦公室，曾有員工數(shù)次見過胡峰出現(xiàn)。胡峰承認，他因工作需要去過兩三次深圳的辦公室，但從未去過香港的注冊地。

　　在翡翠的評估中，胡峰也扮演著中間人的角色。據(jù)南都記者調(diào)查，中瑞隆從順德購買翡翠后，拍照傳給胡峰，由胡峰的工作室對翡翠的照片進行處理，然后胡峰再發(fā)送給專家進行評估�！霸u估的價格都是中瑞隆談好的，我的工作就是處理圖片�！焙宸裾J自己對圖片色澤的調(diào)整會影響翡翠的評估價。