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　　假信托公司做托，網(wǎng)貸平臺(tái)吸金，香港注冊(cè)“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”(下稱中華文交所)，溫州商人鄭旭東用藝術(shù)品投資熱門翡翠布下了一個(gè)精心騙局。隨著不久前鄭旭東攜巨款潛逃境外，這個(gè)涉案金額高達(dá)7億元的翡翠騙局被層層揭開。
　　鄭旭東利用中小投資者熱衷的份額化交易，將翡翠打包上市并炒至上億元的高價(jià)，令投資者為之瘋狂不能自拔，而從來沒有注意到這些翡翠漏洞百出。這場(chǎng)騙局背后也反映出內(nèi)地藝術(shù)品市場(chǎng)的漏洞和投資渠道的匱乏。
　　天價(jià)翡翠局
　　鄭旭東在2013年先后成立了深圳中貸信創(chuàng)、杭州國(guó)臨創(chuàng)投和上海鋒逸信投三家網(wǎng)絡(luò)借貸公司，7月又在香港注冊(cè)了中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，從而在香港、深圳、上海、杭州四地布下了一張用翡翠編織的吸金巨網(wǎng)。
　　中華文交所的運(yùn)作并不新奇，是內(nèi)地文交所藝術(shù)品份額化交易模式的翻版。其一共上市發(fā)售了9個(gè)翡翠資產(chǎn)包，每個(gè)資產(chǎn)包的權(quán)益份額按照一元人民幣(6.2122, -0.0006, -0.01%)一份進(jìn)行等額拆分，由投資者申購(gòu)及交易。其操作模式與股票類似，投資者可在一級(jí)市場(chǎng)以一元一股的價(jià)格申購(gòu)原始股，開盤后獲取增值，或者在二級(jí)市場(chǎng)交易，低買高賣。
　　鄭旭東的獨(dú)到之處在于，在中貸信創(chuàng)、國(guó)臨創(chuàng)投以及鋒逸信投的網(wǎng)站，均發(fā)布了大量與中華文交所上市翡翠掛鉤的資產(chǎn)包份額抵押標(biāo)的，稱其固定年回報(bào)率高達(dá)30%。這些網(wǎng)貸平臺(tái)還要求，投資者需注冊(cè)中華文交所的交易賬號(hào)，通過中華文交所的賬號(hào)進(jìn)行交易。由此，從多個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)獲取的資金，順理成章地、源源不斷地進(jìn)入中華文交所的交易平臺(tái)。
　　據(jù)媒體報(bào)道，投資者統(tǒng)計(jì)，從2013年8月至2014年1月，中華文交所共有1萬(wàn)多人開戶，吸引十幾億元資金參與。投資者所計(jì)算的被詐騙資金為：賬戶未出金6309萬(wàn)元，文交所發(fā)行資產(chǎn)包套現(xiàn)4.728億元，文交所交易手續(xù)費(fèi)1.5億元，共約7億元。
　　中華文交所前面8只翡翠資產(chǎn)包的運(yùn)作還比較正常，資產(chǎn)包最高時(shí)價(jià)格翻了好幾倍，翡翠價(jià)值被炒至數(shù)億元，多數(shù)人從炒作翡翠中賺到了錢。但今年1月14日，第9只翡翠資產(chǎn)包上市后，中簽率突然從不到10%飆升至70%。一些投資者發(fā)現(xiàn)異常后，想從中抽身，但此時(shí)賬戶已無法緊急提款。之后就傳來幕后老板鄭旭東卷款潛逃境外的消息。
　　深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司(下稱中瑞隆)在這張吸金網(wǎng)中扮演關(guān)鍵角色。中瑞隆既為網(wǎng)貸平臺(tái)及翡翠資產(chǎn)包提供擔(dān)保，同時(shí)所有交易又都是通過中瑞隆的銀行賬戶進(jìn)行，實(shí)際上鄭旭東是中瑞隆的幕后老板。而且根據(jù)2月28日深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布的責(zé)令整改通知書，中瑞隆根本未獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)信托牌照。
　　在鄭旭東跑路后，一些投資者代表急忙趕到中瑞隆，看到的情形讓他們更加擔(dān)心，保管在小倉(cāng)庫(kù)的翡翠被裝在紙箱中隨意堆在地上。另?yè)?jù)媒體披露，中瑞隆從順德購(gòu)買翡翠后，對(duì)翡翠的照片進(jìn)行技術(shù)處理后，再發(fā)送給專家進(jìn)行評(píng)估鑒定，評(píng)估的價(jià)格都也是中瑞隆談好的。以在中華文交所上市交易的一件翡翠觀音為例，其專家估價(jià)達(dá)到3150萬(wàn)元，而在深圳西部國(guó)際珠寶城，一尊與這件作品材質(zhì)相似但體積大上一倍的觀音作品，標(biāo)價(jià)90萬(wàn)元，而且還有折扣。
　　份額化誘餌
　　鄭旭東吸金騙局的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是對(duì)翡翠進(jìn)行份額化交易， 其實(shí)早在2011年，內(nèi)地文交所曾經(jīng)掀起一股藝術(shù)品份額化交易的狂潮，被爆炒到離譜的藝術(shù)品資產(chǎn)包成了“定時(shí)炸彈”，引發(fā)了有關(guān)部門對(duì)其的清理整頓，藝術(shù)品份額化交易被叫停。但是一些曾從中獲利的幕后操縱者仍不死心，他們繞道港澳地區(qū)注冊(cè)文交所，重新搭建藝術(shù)品份額化交易吸引內(nèi)地投資者就范。
　　“值幾十萬(wàn)元的藝術(shù)品發(fā)包后就是幾千萬(wàn)元，比之前內(nèi)地爆炒的藝術(shù)品份額有過之無不及，相比之下，內(nèi)地文交所已經(jīng)是菩薩心腸了�！币晃晃慕凰鶚I(yè)內(nèi)資深人士泰山(化名)說。據(jù)他介紹，在香港注冊(cè)的文交所中，中國(guó)文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所和香港萬(wàn)豐國(guó)際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心是規(guī)模比較大的兩家，主營(yíng)業(yè)務(wù)都是藝術(shù)品份額化交易，創(chuàng)辦人都來自內(nèi)地，投資人也主要來自內(nèi)地，直接打錢或匯款給香港的文交所，政府也難以監(jiān)管。
　　“鄭旭東在中國(guó)文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所還有3個(gè)資產(chǎn)包，投資人仍都蒙在鼓里，還在繼續(xù)交易呢�！碧┥酵嘎�。記者打開中國(guó)文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所的網(wǎng)站后，發(fā)現(xiàn)其發(fā)行的一款翡翠份額資產(chǎn)包的交易商是杭州世康文化藝術(shù)策劃有限公司，而鄭旭東正是這家公司的法人代表。
　　“香港、澳門地區(qū)的文交所其實(shí)套路都一樣，現(xiàn)在沒跑路不代表以后不跑路，曾經(jīng)還有人找我去澳門籌建文交所，澳門現(xiàn)在唯一正常交易的文交所也是熟人開的。我只不過作為一個(gè)相對(duì)正統(tǒng)有良知的從業(yè)者給你客觀說說情況�！碧┥揭辉�?gòu)?qiáng)調(diào)不能透露自己的真實(shí)姓名。文交所的圈子不大，彼此都熟悉，互相都有利益滲透，類似鄭旭東一樣在對(duì)方文交所發(fā)行自己的資產(chǎn)包，所以鄭旭東跑路后，一些圈內(nèi)人士保持沉默。
　　“鄭旭東死在P2P上，光玩文交所，他只賺不虧，不會(huì)跑路的，自營(yíng)拆借，風(fēng)控沒控制好，因?yàn)樽杂匈Y金不夠，所以需要通過文交所套錢，比如那個(gè)白菜，幾十萬(wàn)變成5000萬(wàn)，套到錢不就可以去放貸了？”泰山說。
　　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸事實(shí)上是民間借貸的網(wǎng)絡(luò)版，將熟人之間的借貸放到網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，發(fā)展到陌生網(wǎng)友之間，這種眾籌理財(cái)?shù)慕鹑谀Ｊ皆趪?guó)內(nèi)正迎來高速增長(zhǎng)時(shí)期，不過此領(lǐng)域仍處于監(jiān)管空白地帶，已有多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)先后曝出“跑路”丑聞，此外，網(wǎng)絡(luò)借貸還易成為“非法集資”的工具。
　　據(jù)了解，目前P2P的資金流向以房地產(chǎn)為主，像鄭旭東這樣為其藝術(shù)品投資融資，還不多見�！捌鋵�(shí)文化金融就需要鄭旭東這樣的全才，可惜他不走正道。”泰山感嘆，中小投資者更喜歡藝術(shù)品份額化的交易方式，一個(gè)是因?yàn)殚T檻低，還有就是對(duì)暴利的僥幸和賭博心理。
　　還會(huì)有人上當(dāng)嗎
　　繼股票、房地產(chǎn)之后，藝術(shù)品成為國(guó)內(nèi)投資的一大熱點(diǎn)，2013年中國(guó)文物藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)總成交額超過300億元。中小投資者冀望能夠分得一杯羹，面對(duì)藝術(shù)品拍賣會(huì)上的天價(jià)和真假難辨，也只能望洋興嘆，低門檻的藝術(shù)品金融產(chǎn)品卻讓他們看到一線希望。但近幾年，經(jīng)過藝術(shù)品份額化、藝術(shù)品信托的幾輪起起伏伏，很多投資者發(fā)現(xiàn)自己僅僅是交了學(xué)費(fèi)而已，甚至有人還血本無歸。
　　文交所曾以藝術(shù)品份額化交易火爆大江南北，在被清理整頓后則是一片凋敝。近幾年，不少文交所都在藝術(shù)品市場(chǎng)上謀求新的運(yùn)營(yíng)模式，其中一些文交所正在嘗試與電商結(jié)合的發(fā)展道路，甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，一度淡出公眾視野的文交所將在今年迎來新一波“回歸”高潮。
　　不過泰山對(duì)此并不樂觀，“除去滬深兩個(gè)‘國(guó)家隊(duì)’以外，目前賺錢的文交所只有3家，其中廣東南方是政府補(bǔ)貼；福建海峽是依托拍賣，做強(qiáng)主業(yè)；南京文交所是依托民營(yíng)資本，涉水天然標(biāo)準(zhǔn)化的郵幣卡收藏�！彼J(rèn)為今年開始，文交所去行政化的節(jié)奏會(huì)加快，有國(guó)有背景的未必就一定有好果子吃，未來文交所生存可能是投融資和高頻交易兩條路。
　　另外一種藝術(shù)品金融信托產(chǎn)品曾被廣泛看好，但在2013年，那些在前兩年市場(chǎng)高潮時(shí)期進(jìn)入藝術(shù)品市場(chǎng)的信托資金面臨兌付危機(jī)，超過30億元的藝術(shù)品信托產(chǎn)品到期，而藝術(shù)品市場(chǎng)依然在調(diào)整之中。
　　雖然目前信托公司方面的回應(yīng)是，到期的藝術(shù)品信托都已兌付，但其背后仍有不少藝術(shù)品信托的風(fēng)險(xiǎn)被人們忽視，藝術(shù)品信托丑聞事件也損壞了藝術(shù)品信托市場(chǎng)的聲譽(yù)。一部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)藝術(shù)品信托能否良性發(fā)展并不樂觀，未來將是一段漫長(zhǎng)的調(diào)整期。
　　種種投資渠道受挫固然無奈，但反觀鄭旭東翡翠騙局中的被套投資者，他們有個(gè)共同點(diǎn)，就是對(duì)翡翠市場(chǎng)都沒太多了解，只是聽說這個(gè)平臺(tái)很掙錢，盲目相信所謂的專家評(píng)估和信托公司擔(dān)保，加之披上了網(wǎng)絡(luò)借貸時(shí)髦的金融模式外衣，即便是金融從業(yè)者也同樣入了中華文交所的套。各種藝術(shù)品投資騙局的花樣可能還有很多，投資者應(yīng)該以此為鑒。